Анулювали ліцензії чотирьох компаній, які мають 600 обмінників в Україні
Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, ще дві компанії - оштрафували.
Про це повідомляють в Нацбанку.
Так, ТОВ «ФК "КОНСТАНТА М», ТОВ «ДСД ФІНАНС», ТОВ «24 ОНЛАЙН» та ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ» анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства.
«Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют», - йдеться в повідомленні Нацбанку.
При цьому, дві компанії - ТОВ «ФК "ФІНОФІС» та ТОВ «24 ОНЛАЙН» отримали штрафи.
«Розмір штрафу становить 151 тисяча гривень до кожної установи за виявлені порушення Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та «Про валюту і валютні операції», - йдеться у повідомленні.
Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження, додали в НБУ.
Будь в курсі усіх новин
