Держслужбовець за підробленими документами вивіз до ЄС понад 2 мільйони доларів

Про це повідомляють на сайті відомства.

Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).

«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фігурант справи - громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.

Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.