Директора волинської фірми підозрюють у шахрайстві щодо розмитнення

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, передає Ковель.Media.

За даними слідства, чоловік уклав усний договір з ПП «Захід Авто Траст» про надання послуг з розмитнення автомобіля марки «Мерседес-Бенц», який був придбаний в Республіці Польща. Шляхом обману і зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ПП «Захід Авто Траст» у розмірі 70 743 грн 46 коп., які приватне підприємство сплатило в якості обов’язкових платежів, що здійснюються при розмитненні транспортного засобу.

Надалі, з метою ухилення від сплати виконаних послуг підприємству, шляхом обману митного брокера, без відома останнього, використовуючи завчасно виготовлений дублікат ключа, він заволодів автомобілем та документами з метою подальшого його продажу.

Відомості про злочин поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У клопотанні слідчого до суду вказується, що підозрюваний 18 березня 2023 року, будучи керівником фірми, яка займається логістичними перевезеннями через кордон, незважаючи на воєнний стан на території України, намагався перетнути державний кордон з метою подальшого переховування за межами країни від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний у судовому засіданні свою провину визнав частково, але заперечив попередню змову групою осіб. Він підтвердив дійсність обставин, покладених в основу підозри. Зазначив, що 18 березня мав намір виїхати у Республіку Польща лише з метою забрати придбаний ТЗ і додаткові документи, наміру переховуватись від органів слідства і суду не мав. Просив застосувати запобіжний захід не пов’язаний із його цілодобовим обмеженням пересування, оскільки має необхідність періодично відвідувати лікаря, виконувати трудові обов’язки.

Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова постановила застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Читайте також:

• Волинського митника спіймали на хабарі
• На Волині посадовець поліції крав державні кошти
• У Волинській митниці прокоментували затримання хабарника