Фіктивні документи на авто і 6 мільйонів гривень збитків: на Волині судять директора фірми

Про це стало відомо з ухвали Любомльського районного суду, пише Буг.

Як вбачається із судових матеріалів, протягом 2024-го року директор фірми оформляв на митниці транспортні засоби. Загалом за 93-ма митними деклараціями у вільний обіг було випущено автомобілі, які ввезені на адресу компанії «АВТО ТРЕЙД» від словацького постачальника «MM Tech Trade s.r.o.».

Під час декларування керівник фірми вказав пільговий код преференції (код 410), який звільняє або суттєво знижує мито на товари, що походять з країн Європейського Союзу. Підставою для цього стали надані сертифікати з перевезення товару EUR.1, нібито видані митними органами у місті Лодзь (Республіка Польща).

Схема розкрилася після міжнародного запиту. Регіональна податкова адміністрація в м. Лодзь офіційно повідомила українську сторону, що вказані сертифікати EUR.1 польською митницею ніколи не видавалися та не легалізувалися. Ба більше, компанія, яка згадувалася в документах, взагалі відсутня в польських базах даних контрагентів.

Через використання фіктивних документів державний бюджет недоотримав 6 075 737 гривень митних платежів (з яких понад 5 мільйонів – ввізне мито та майже 1 млн грн – ПДВ).

Волинська митниця склала на керівника фірми протокол за ст. 485 Митного кодексу України (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів).

Сам правопорушник на судове засідання не з’явився, а його адвокат просив відкласти розгляд через зайнятість у слідчих діях у Львові. Проте суд клопотання відхилив, оскільки захисник не надав доказів зайнятості та не просив про відеоконференцію.

Під час розгляду справи з’ясувався ще один важливий факт: діяльністю ТОВ «АВТО ТРЕЙД» та схемами з ввезення автівок уже активно займається Територіальне управління БЕБ у Волинській області. Детективи ведуть досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Оскільки сума збитків є значною, а в матеріалах справи чітко прослідковується підробка міжнародних документів, суд вирішив, що справа виходить за рамки звичайного адміністративного порушення митних правил.

Суд постановив передати матеріали справи Волинській обласній прокуратурі для відкриття кримінального провадження (або долучення до вже існуючого) в порядку Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також:

• Під виглядом «гуманітарки» завіз авто на 1,1 мільйона гривень: на Волині на 255 тисяч оштрафували ділка
• На Волині розкрили оборудку з 55 автомобілями, ввезеними як гуманітарна допомога для ЗСУ
• На Волині на майже 3 мільйона гривень незаконно ввезли 13 авто нібито для ЗСУ