На Волині судять власників підпільного інтернет-казино, які на цьому заробляли сотні тисяч доларів

На Волині судять власників підпільного інтернет-казино, які на цьому заробляли сотні тисяч доларів

На Волині судять організаторів інтернет-казино, прихованого від державного контролю. 

Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс», - пишуть Волинські новини.

Сталося це п’ять років тому, однак до фінального рішення суд усе ніяк не дійде.

Домени вебресурсів із посиланням на нелегальний покер були зареєстровані в Нідерландах, Великобританії та США. Програмісти розробили кілька сайтів з однаковим інтерфейсом. Саме тому під пильну увагу потрапили два гральні сайти з одним засновником. Різниця між ними полягає в регіональному поділі, оскільки «GGpokerok» призначений на гравців із країн СНД, тимчасово окупованих територій, Криму, а «GGpoker» – на клієнтів із країн Євросоюзу.

Клієнтів так звані консультанти та чат-менеджери чіпляли на гачок цілодобово. Потенційних ігроманів обирали ретельно, навіть могли блокувати занадто допитливих.

«Після схвалення гравця йому надсилали номер банківського карткового рахунку для поповнення та робили посилання на азартну онлайн гру. Вивід коштів був можливий, якщо на акаунті гравця понад 300 гривень. Не всіх охочих могли схвалювати для участі в азартних іграх, адже організатори і виконавці злочину максимально приховували свою діяльність, спілкувалися виключно в месенджерах», – йдеться в матеріалах справи.

На підставних осіб видавалися банківські картки. Щоб знайти всіх причетних, довелося плідно попрацювати слідчим Києва, Закарпаття, Запоріжжя та Черкащини. Кошти ділки також конвертували в криптовалюту. Так їх простіше вивести в іноземні банки. Надходження на електронні гаманці в крипті – майже 15 мільйонів доларів. За матеріалами кримінальної справи, частину «легких грошей» переводили до Росії в Улан-Уде. До слова, організатором казино виявився громадянин РФ. 

Обшуки проходили всюди. З індивідуального банківського сейфу ймовірного причетного до організації покеру вилучили готівку, розподілену по пакетах. А це майже 136 тисяч доларів і 60 тисяч євро. З будинку потенційного організатора також вилучили чималу суму.

Однак суд усі арешти на майно та кошти скасував, бо слідчі нібито пропустили всі процесуальні строки. Мовляв, забули вчасно повідомити про підозру вказаним особам і перевести їх у статус обвинувачених.

Як йдеться в справі, скасували арешт на майно, вилучене під час обшуку житлового будинку, а саме 392 500 доларів та 19 000 євро. Арешти майна та рахунків були ухвалені Печерським судом Києва під час розслідування.

Судити ймовірних організаторів та виконавців взялися у Володимир-Волинському міському суді, бо саме туди Офіс Генерального прокурора направив обвинувачення. Суд арешти скасував, кримінальне провадження закрив через порушення строків досудового розслідування.

Однак прокурор Амбарцум Петросян подався до апеляції, адже стільки кропіткої роботи пішло нанівець. Адвокати стверджують, що остаточно ознайомилися з матеріалами провадження після того, як усі строки спливли.

Розібравшись у всіх юридичних тонкощах, Волинський апеляційний суд дав ще один шанс цьому провадженню. Справу знову розглянуть у суді першої інстанції.

Читайте також:

Можливо зацікавить

З нецензурною лайкою на ТЦК - і до суду: яке покарання винесли волинянину

З нецензурною лайкою на ТЦК - і до суду: яке покарання винесли волинянину

Не мав на кого залишити хворих рідних: як покарали волинянина, який ухилився від мобілізації

Не мав на кого залишити хворих рідних: як покарали волинянина, який ухилився від мобілізації

На Волині чоловік розпилив газ в обличчя брата і порубав сокирою його авто: винуватець не з’явився до суду через мобілізацію

На Волині чоловік розпилив газ в обличчя брата і порубав сокирою його авто: винуватець не з’явився до суду через мобілізацію

На Волині будівельник вивихнув дружині пальці і побив її: як його покарали

На Волині будівельник вивихнув дружині пальці і побив її: як його покарали

Через психологічний стан не може виконувати бойові завдання: на Волині військовослужбовця підозрюють у дезертирстві

Через психологічний стан не може виконувати бойові завдання: на Волині військовослужбовця підозрюють у дезертирстві

Саша Стевіч, день народження

31 травня: хто з волинян святкує День народження

На Волині чоловік вкрав гаманець і отримав п’ять років тюрми: що відомо

На Волині чоловік вкрав гаманець і отримав п’ять років тюрми: що відомо

Скільки коштують коні та лошата на Волині?

Скільки коштують коні та лошата на Волині?

«Балувана Галя» проти «Галі Балуваної»: ресторатор подав до суду за порушення прав на бренд

«Балувана Галя» проти «Галі Балуваної»: ресторатор подав до суду за порушення прав на бренд