На Волині завдяки БЕБ державі відшкодували майже 7 мільйонів гривень

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідством встановлено, що директор товариства умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Товариство займається оптовою торгівлею господарськими товарами.

Отримуючи доходи від продажу, керівник компанії не в повному обсязі відобразив їх в декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість, що призвело до ненадходження до бюджету понад 6,8 млн грн податків.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ довели вину директора в ухиленні від сплати податків та забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Волинській області.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

Читайте також:

• На Волині судитимуть злочинну групу, яка займалася контрабандою цигарок
• Волинянин підробляв пральні порошки відомих брендів: деталі справи
• На Волині викрили групу жінок, які займалися незаконним бізнесом: що відомо