Щомісячний дохід близько 500 тисяч доларів: у Луцьку накрили шахрайський кол-центр

Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки. Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн. Про це повідомляє поліція Волині.

Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб  керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Одночасно там могли працювати близько 60 операторів.

Працівники кол-центру телефонували потенційним потерпілим та представлялися фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній. Громадянам обіцяли надвисокі прибутки від інвестування у криптовалютні активи, цінні папери або торгівлі на валютних ринках.

Під час розмов «аналітики» переконували людей зареєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та внести перший депозит. Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.

Після цього потерпілих переконували вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках для цього громадянам пропонували навіть оформлювати кредити.

Коли клієнти намагалися вивести вкладені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли про необхідність додатково сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови потерпілого платити його обліковий запис блокували, а зв'язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся.

Насправді отримані від громадян кошти одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.

За оперативною інформацією, організатор шахрайського кол-центру міг отримувати до 500 тисяч доларів щомісячного прибутку.

Правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць різноманітної комп'ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль «Lexus» та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час спілкування з потенційними потерпілими.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Читайте також:

• Училище втратило майже 2 млн грн: на Волині депутата підозрюють у службовій недбалості
• "Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: НАБУ проводить операцію "Карфаген"