У Луцьку викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка Росії.

Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино,  які залучили  понад 2 мільйони гравців з усього світу.

Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до Росії.

Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував  функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами. 

Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу  оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію». 

Читайте також:

• Понад 2 тисячі євро збитків за тиждень: луцький перевізник розповів про ситуацію на польському кордоні
• «Укрнафта» за пів року роботи заробила понад 14 мільярдів гривень