Шахрайська схема з банківськими картками

У Луцьку правоохоронці розслідують ймовірну шахрайську схему, до якої може бути причетна місцева жителька Анастасія. Під час обшуку в її помешканні та у співмешканки Дарини слідчі вилучили телефони, банківські картки та інші речі.

Лучанка переконує, що ніде не працює, а час від часу їздить на заробітки до Польщі. Натомість правоохоронці підозрюють, що жінка може бути причетна до шахрайської схеми, пишуть Волинські новини з посиланням на сюжет каналу Аверс.

«Механізм вчинення шахрайства такий, що особа розповсюджує фішингове посилання. Постраждала, переходячи за фішинговим посиланням, вводить дані, реквізити своєї картки. В той час шахрай заволодіває даними цієї картки, входить в її банкінг, переказує з банкінгу потерпілої грошові кошти на картку третьої особи, і в подальшому з цієї картки обготівковується», – говорить прокурорка Інна Базярук.

Анастасія здавала кімнату в квартирі ще одній жінці – Дарині. Слідчі вилучили в них банківські картки, телефони. Просять накласти арешт на вилучені ґаджети, бо ж намагаються розплутати ймовірну шахрайську схему.

«На які картки були перераховані грошові кошти і саме в кого був доступ до онлайн-банкінгу цих карток третіх осіб. Тому ми вилучаємо телефони, нам важливо це встановити. Нам важливо встановити, чи містяться банківські додатки інших банків, де в Дарини та Анастасії немає відкритих рахунків, щоб зрозуміти: можливо, з вказаного пристрою був здійснений вхід в онлайн-банкінг потерпілої або третьої особи», – говорить прокурорка Інна Базярук.

Гроші переказали на банківську картку третьої особи, а вже потім – на іншу картку, до якої мав доступ один з фігурантів шахрайської справи. І тоді кошти зняли. В ході обшуку лучанки не повідомляли, чиї телефони вилучили, зауважує слідчий.

«Під час допиту вони пояснювали, що не знають, кому можуть належати вилучені мобільні телефони, планшети, SIM-картки, модем Wi-Fi та одяг, який також вилучався. Якщо говорити ще про деякі банківські картки, вони були вилучені з гаманця, в якому містився паспорт Вадима Ковалика, який фігурує в цій справі й підозрюється у вчиненні шахрайських дій», – каже слідчий Олександр Грицик.

Вадима вже допитали.

«Він повідомляв, що обготівковував грошові кошти, отримані шляхом вчинення шахрайських дій, для Богдана Михальчука», – додає слідчий. Читати ще: Банк вимагав у лучанина повернути кредит, який узяли шахраї. Що вирішив суд

Хто і як може бути пов’язаний із шахрайською схемою? Поки що деталі не розголошують, бо слідство в розпалі.

Представник волинянки каже, що поліція раніше цікавилася її телефоном, але потім повернула.

«Телефон був працівниками поліції оглянутий. Уся інформація, яка, я так розумію, цікавила працівників поліції, була отримана з телефону. Цей телефон був повернутий. Так само було повернуто банківську картку. Якби він був знаряддям вчинення злочину, цей телефон не повернули би», – впевнений адвокат Тарас Гнатів.

Прокурори зауважують, що раніше розслідували крадіжку в особливо великому розмірі, і тоді арешт не накладали. Тепер припускають шахрайство.

Лучанка запевняє, що до шахрайства не причетна.

Колегія суддів вирішила, що потрібно арештувати вилучене майно.